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Quién es la ‘criptoreina’ Ruja Ignatova

Quién es la ‘criptoreina’ Ruja Ignatova


La Dra. Ruja Ignatova, la autoproclamada ‘criptoreina’, que supuestamente lideró una de las estafas de criptomonedas más grandes del mundo, ahora se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados de la Oficina Federal de Investigaciones, anunció la agencia de investigación el jueves (30 de junio).

Los investigadores han acusado a la mujer de 42 años, nacida en Bulgaria, de estafar a las víctimas por más de 4.000 millones de dólares (3.830 millones de euros) a través de la empresa de criptomonedas OneCoin que fundó en 2014.

El FBI ofrece una recompensa de 100.000 dólares por cualquier información que conduzca al arresto de Ignatova, quien ha estado desaparecida desde 2017, cuando las autoridades estadounidenses emitieron por primera vez una orden de arresto contra ella.

Ella es solo la undécima mujer en ser incluida en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI en sus 72 años de historia, según lo informado por Forbes.

‘Vieja estafa con un toque digital’

Antes de liderar una de las estafas de criptomonedas más notorias, Ruja Ignatova tenía un currículum ilustre, con una licenciatura en derecho de Oxford y una temporada en McKinsey.

En 2014, estableció OneCoin Ltd, y la ‘criptoreina’ comenzó a comercializar su moneda como un «asesino de bitcoin». Según los investigadores, Ignatova hizo representaciones falsas para recibir grandes cantidades de fondos de los inversores, muchos de los cuales no entendían completamente cómo invertir en criptomonedas. La empresa operaba en todo el mundo y tenía más de 3 millones de inversores de más de cien países. Los registros que se obtuvieron durante la investigación revelan que solo entre el cuarto trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2016, OneCoin generó la friolera de 3353 millones de euros en ingresos por ventas y obtuvo «ganancias» de 2232 millones de euros.

“Ella cronometró su esquema a la perfección, capitalizando la frenética especulación de los primeros días de las criptomonedas”, dijo Damian Williams, el principal fiscal federal de Manhattan.

Ignatova prometió a los inversores grandes ganancias con un riesgo mínimo y, según los fiscales, ofreció a los compradores una comisión si vendían OneCoin a más personas, para atraer a más personas a comprar su moneda fraudulenta.

El agente especial a cargo del IRS, John R. Tafur, lo llamó «una vieja estafa con un toque digital», que se hizo con el único propósito de defraudar a los inversores.

La «estrategia de salida» de OneCoin period «tomar el dinero y correr y culpar a alguien más», le dijo Ignatova a su cofundadora en un correo electrónico descubierto durante la investigación.

Los investigadores alegan que fue esencialmente un esquema Ponzi desde el principio, que se presentó falsamente como una criptomoneda. Los esquemas Ponzi son un tipo de fraude en el que una de las partes promete altos rendimientos de la inversión con poco o ningún riesgo. A los primeros inversores se les paga adquiriendo otros nuevos. Una vez que no hay suficientes personas para asegurar nuevas rondas de inversión, el esquema colapsa y los inversionistas pierden su dinero.

Cómo funcionó la estafa

Se cube que las tergiversaciones de Ignatova y otros representantes de OneCoin engañaron a las víctimas del fraude a través de una serie de declaraciones falsas y engañosas.

Prometieron que la criptomoneda OneCoin se ‘extraería’ a través de servidores de minería y su valor se basaría en la oferta y la demanda del mercado, con un valor supuestamente creciente de 0,50 € a alrededor de 29,95 € por moneda, a partir de enero de 2019. En realidad, OneCoin no fue minado en absoluto, y su valor fue completamente determinado internamente por Ignatova y sus co-conspiradores.

OneCoin también afirmó tener una cadena de bloques (un libro de contabilidad digital que identifica la moneda y registra sus transacciones históricas) que utilizan otras criptomonedas. Dado que no estaba protegido por ninguna tecnología de este tipo, los tokens de OneCoin básicamente no tenían valor, ya que no podían intercambiarse activamente, no podían usarse para comprar nada y los inversores no tenían forma de rastrear su dinero.

“OneCoin afirmó tener una cadena de bloques privada”, dijo el agente especial del FBI, Ronald Shimko, en un comunicado informado por AFP.

“Esto contrasta con otras monedas virtuales, que tienen una cadena de bloques pública y descentralizada. En este caso, solo se les pidió a los inversores que confiaran en OneCoin”, dijo.

Ignatov también les dijo repetidamente a los miembros de OneCoin que un «oferta pública inicial” de la empresa se llevaría a cabo en varias fechas entre 2018 y 2019, para crear entusiasmo y recibir aún más inversión de las víctimas. Sin embargo, el FBI informa que esta oferta se pospuso constantemente y nunca se llevó a cabo.

El escape

La ‘criptoreina’ desapareció en el aire en 2017, cuando cuerpos investigadores de todo el mundo comenzaron a buscarla.

Ignatova había puesto micrófonos ocultos en el apartamento de su novio después de empezar a sospechar de él. Cuando descubrió que él estaba cooperando con una investigación del FBI sobre OneCoin, inmediatamente abordó un vuelo de Bulgaria a Grecia y no ha sido vista desde entonces.

Habla inglés, alemán y búlgaro y podría estar usando un pasaporte falso. Tiene ojos marrones y cabello oscuro, sin embargo, los investigadores afirman que podría haber cambiado su apariencia, según el New York Submit.

Desde entonces, Ignatova ha sido acusada de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, fraude de valores y conspiración para cometer fraude de valores, por parte del gobierno de EE. UU.

Según The Washington Submit, los primeros cuatro cargos conllevan una sentencia de hasta 20 años de prisión, mientras que el último se castiga con hasta 5 años de prisión.

Después de 2017, su hermano Konstantin Ignatov se hizo cargo de la empresa. Sin embargo, fue arrestado en Los Ángeles por el FBI en 2019 por fraude electrónico. Después de declararse culpable de una serie de delitos graves, llegó a un acuerdo de culpabilidad para cooperar con las autoridades estadounidenses, según The Washington Submit.

Junto con él, el abogado corporativo estadounidense Mark Scott también fue condenado en 2019 por lavar $400 millones para OneCoin.





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