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¿Qué sucede con las criptomonedas incautadas en investigaciones criminales?

¿Qué sucede con las criptomonedas incautadas en investigaciones criminales?



A principios de este año, durante el discurso anual de la Reina en el Reino Unido, El príncipe Carlos informó al Parlamento unos dos billetes. Uno de ellos, el Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Empresarial, ampliar los poderes del gobierno para incautar y recuperar criptoactivos.

Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) apoderado más de $ 3 mil millones en criptografía en 2021.

A medida que crece el inventory monetario de las monedas digitales y se endurece el escrutinio de los ejecutores sobre la industria madura, la cantidad de fondos incautados inevitablemente aumentará.

Pero, ¿adónde van estos fondos, suponiendo que no se devuelvan a las víctimas de estafas y fraudes? ¿Hay subastas, como las que hay para los bienes decomisados? ¿O estas monedas están destinadas a almacenarse en algún tipo de billetera especial, que podría terminar como un fondo de inversión perfecto para las agencias de aplicación de la ley? Cointelegraph intentó obtener algunas respuestas.

Las oscuras raíces del decomiso civil

Para los recién llegados a la sala, la criptomoneda es dinero. En ese sentido, el destino de las criptomonedas incautadas no debería diferir mucho de otro dinero o propiedad confiscados. El decomiso civil, la toma forzosa de bienes de personas o empresas presuntamente involucradas en actividades ilegales, es una práctica policial bastante controvertida. En los EE. UU., se convirtió en una práctica común por primera vez en la década de 1980 como parte de la guerra contra las drogas, y desde entonces ha sido objeto de fuertes críticas.

En los EE. UU., cualquier activo incautado se convierte en propiedad permanente del gobierno si un fiscal puede demostrar que los activos están relacionados con actividades delictivas o si nadie exige su devolución. En algunos casos, los activos se devuelven a su propietario como parte de un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. Alguno estimarsin embargo, que solo se devuelve el 1% de los bienes incautados.

¿Cómo utilizan los organismos encargados de hacer cumplir la ley el dinero que no tienen que devolver? Lo gastan en lo que quieren o necesitan, como equipos de ejercicio, patrullas, cárceles y equipo militar. En 2001, por ejemplo, el Departamento de Policía del Condado de St. Louis usó $ 170,000 para comprar un vehículo táctico BEAR (Respuesta blindada de ingeniería balística). En 2011, gastó $400,000 en equipo para helicópteros. The Washington Publish analizó más de 43.000 informes de confiscación y reportado que el dinero incautado se gastó en cosas tan variadas como un transporte blindado de private ($227,000), un banquete de premios del alguacil ($4,600) e incluso la contratación de un payaso ($225) para “mejorar las relaciones con la comunidad”.

Algunos estados, como Missouri, obligan legalmente que los fondos incautados se asignen a las escuelas, pero como el Centro Pulitzer Señala, los organismos encargados de hacer cumplir la ley se quedan con casi todo el dinero utilizando la escapatoria federal del Programa de reparto equitativo. En 2015, el fiscal basic de EE. UU., Eric Holder, emitió una orden que prohibía el decomiso de la agencia federal, pero su sucesor bajo la administración del presidente Donald Trump, Jeff Classes, derogado llamándolo “una herramienta clave que ayuda a las fuerzas del orden público a desfinanciar el crimen organizado”.

Destino de monedas incautadas en EE.UU., Reino Unido y UE

Si bien ninguno de los expertos que hablaron con Cointelegraph pudo hablar sobre los aspectos técnicos del almacenamiento de criptoactivos incautados, el resto del procedimiento tiende a ser prácticamente el mismo que con los no criptoactivos.

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Don Fort, exjefe de la División de Investigación Prison del IRS que dirige el departamento de investigaciones del bufete de abogados Kostelanetz & Fink, le dijo a Cointelegraph que la única distinción principal es la necesidad de subastar los activos digitales:

“A nivel federal, la criptomoneda incautada va al Departamento de Justicia o al Fondo de Confiscación del Departamento del Tesoro. Una vez que los fondos criptográficos son subastados por uno de los fondos de decomiso, los fondos pueden ser utilizados por las respectivas agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley».

Fort explicó que, al igual que con los fondos no criptográficos, la agencia que solicita los fondos confiscados debe presentar un plan o iniciativa específica para reclamar el dinero y gastarlo, y el plan debe ser aprobado por el Departamento de Justicia antes de que los fondos puedan asignarse al agencia.

Un procedimiento related regula la asignación de criptomonedas incautadas en el Reino Unido. La Ley de Activos del Crimen de 2002 describe cómo se debe tratar el producto del crimen en criptomonedas una vez incautado. Tony Dhanjal, jefe de impuestos de Koinly, explicó a Cointelegraph:

“Cuando se trata generalmente de activos confiscados, en lugar de dinero en efectivo, el Ministerio del Inside obtiene el 50% y el otro 50% se divide entre la Policía, los Servicios Fiscales de la Corona y los Tribunales. También hay margen para que algunos de los activos confiscados se devuelvan a las víctimas del criptocrimen».

Sin embargo, Dhanjal cree que la legislación debe actualizarse para tratar específicamente con los criptoactivos, ya que son un «desafío único para las agencias criminales como cualquier otro anterior». El anuncio antes mencionado del Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa no incluyó ningún detalle aparte de la intención de «crear facultades para incautar y recuperar criptoactivos de manera más rápida y sencilla», pero una actualización sobre el procedimiento de asignación de criptoactivos incautados seguramente es algo ser deseado.

Como suele ocurrir con las políticas regulatorias, la Unión Europea es más complicada. Si bien existen sistemas de asistencia mutua en asuntos penales dentro de la UE, la legislación penal es competencia de los estados miembros y no existe una sola agencia para coordinar la ejecución o la incautación.

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Por lo tanto, hay varias formas en que se manejan las criptomonedas incautadas. Thibault Verbiest, socio con sede en París del bufete de abogados Metalaw, citó varios casos a Cointelegraph. En Francia, por ejemplo, la Agencia para la Recuperación y Gestión de Bienes Incautados y Confiscados (AGRASC) es responsable de administrar los bienes incautados. Verbiest declaró:

“Cuando, como resultado de una investigación judicial, los bienes hayan sido incautados, por decisión del Ministerio Público, serán trasladados a la AGRASC, la cual decidirá, de conformidad con los artículos 41-5 y 99-2 del Código de Procedimiento Penal, el destino de estos bienes; serán vendidos en pública subasta o destruidos.”

Pero no siempre es posible incautar criptoactivos. En 2021, 611 Bitcoin (BTC) fue vendido en subasta pública por la AGRASC luego de que incautó los dispositivos de almacenamiento en frío utilizados por las personas procesadas, que habían almacenado sus claves de cifrado en una memoria USB. Como explicó Verbiest:

“Esto fue posible gracias a que los artículos antes mencionados permiten el embargo de bienes muebles, por lo que la memoria USB (y su contenido) podría ser incautada. El caso hubiera sido diferente si los fondos criptográficos se hubieran almacenado en un servidor de terceros a través de un servicio de almacenamiento delegado, ya que los textos antes mencionados no permiten la incautación de bienes intangibles”.

Dado que la práctica de la confiscación de bienes sigue siendo muy controvertida, y algunos incluso prefieren llámalo «robo en la carretera»: las criptomonedas brindan a sus propietarios al menos un grado relativo de protección. Aún así, dejando de lado la tecnología, es en el área de la política donde tanto los acuñadores como los no acuñadores tendrán que luchar contra la larga tradición de extralimitación de la aplicación de la ley.