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Los 4 esquemas de pirámide criptográfica más grandes que han sacudido el mercado

Los 4 esquemas de pirámide criptográfica más grandes que han sacudido el mercado


El mercado de las criptomonedas se ha establecido como una fuerza a tener en cuenta para conquistar el mundo. A pesar de su alta volatilidad y problemas relacionados con la manipulación del mercado, su adopción aumenta día a día. La capitalización del mercado criptográfico mundial es de aproximadamente 1,68 billones de dólares estadounidenses y, con este crecimiento, se ha vuelto más propenso a varios esquemas Ponzi y esquemas piramidales, a los que se culpa por engañar a los inversores con sus valiosas inversiones.

Hoy en día, las empresas de muchos proyectos están gastando millones en su comercialización, es difícil identificar cuál es un proyecto genuino o un esquema Ponzi flotado para engañar a los inversores.

Un esquema piramidal puede definirse como una forma fraudulenta de ganar dinero mediante la captación de inversores que atraen a más inversores. El esquema se llama pirámide, en gran parte debido a su número cada vez mayor de inversores, lo que en última instancia hace que el negocio sea insostenible. El plan parece legítimo y prometedor para un inversionista sin pretensiones debido a sus empresas de advertising and marketing multinivel.

Sin embargo, se convierte en un esquema piramidal casi sin ventas legítimas.

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El modelo de negocio funciona con las llamadas ganancias, que son generadas por las inversiones posteriores que aportan los inversores. Muchos son víctimas de este tipo de estafas, esquemas Ponzi o actividades ilícitas que generan pérdidas graves. Según un informe de Chainalysis, las actividades ilícitas crecieron un 82 % en 2021 y se robaron a los inversores criptomonedas por valor de unos 7800 millones de USD.

Veamos cuatro esquemas de este tipo que han perjudicado a los inversores y entusiastas de las criptomonedas.

Dubaicoin

DubaiCoin period una forma de esquema piramidal que llegó al criptomercado el año pasado. En mayo de 2021, la criptomoneda falsa llegó a los titulares después de que se informara que una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos llamada Arabianchain Know-how había lanzado el token.

Pronto se envió un nuevo comunicado de que Dubai obtendrá su propia moneda digital del banco central (CBDC) llamada DubaiCoin (DBIX). Los precios de DBIX inexistente se dispararon más de un 1000 % en las 24 horas siguientes a su existencia digital. Los funcionarios de Dubái aclararon de inmediato que no había aprobado tal token. Más tarde se demostró que efectivamente se trataba de una estafa cuyo objetivo principal period quitar por completo los ahorros de unos pocos inversores y los datos personales de varios comerciantes e inversores.

Credito de imagen: Twitter @DXBMediaOffice (Oficina de medios de Dubái)

El ‘Nuevo Egipto’ de Brasil

En enero de 2022, otra forma de esquema piramidal sacudió el criptomercado y fue testigo de una fase bajista. Según un informe de noticias del Related Press, la policía de Brasil arrestó a dos hombres y una mujer por robar millones de su dinero duramente ganado. Se informó que los acusados ​​fueron retenidos con 7 millones de reales (US$1,3 millones) en billetes cuidadosamente empaquetados en Río de Janeiro.

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Los detenidos eran empleados de GAS Consulting & Know-how, una firma de inversión en criptomonedas fundada por Glaidson Acacio dos Santos. A medida que aumentaron los ingresos de GAS en Cabo Frio, la ciudad turística que se denominó como la sede de la empresa se denominó «Nuevo Egipto» y dos Santos fue conocido como el «Faraón de Bitcoin».

La policía dijo que la empresa logró aumentar sus ganancias a 7.000 millones de dólares (38.000 millones de reales) entre 2015 y mediados de 2021 a través de un esquema Ponzi basado en Bitcoin que prometía a los inversores una rentabilidad mensual del 10 %. Sin embargo, las cosas se detuvieron cuando la Policía de Río incautó el dinero en el helipuerto del Insolito Boutique Lodge. Esto provocó una investigación sobre el negocio de dos Santos. Posteriormente, la policía federal allanó la casa de dos Santos y recolectó 13,8 millones de reales (US$2,5 millones) y finalmente lo arrestó.

Crédito de la imagen: © Tarikvision | Megapíxel

una moneda

Este fue quizás el esquema piramidal de mayor duración de la industria de la criptografía. Onecoin, que fue fundado por la estafadora búlgara Ruja Ignatova, alias Cryptoqueen, logró atraer inversores entre 2014 y 2019. Apodado como el asesino de Bitcoin, el esquema ha estafado a los inversores por la enorme cantidad de 5.800 millones de dólares.

El modus operandi del esquema period que los miembros que trajeron nuevos miembros fueron compensados ​​con recompensas en efectivo. Esto les dio el espejismo de una gran empresa comercial. Sin embargo, Onecoin nunca fue una moneda criptográfica basada en blockchain, por lo que cualquier cantidad de token falso que tuvieran los inversores period prácticamente inútil. El gobierno de EE. UU. tomó medidas enérgicas contra las operaciones y presentó cargos contra la gerencia.

PlusToken

Este fue quizás el esquema Ponzi más grande que haya llegado al mercado hasta la fecha. La estafa atrajo a los inversores que utilizan la aplicación de mensajería china WeChat para asegurarse de que podrán obtener entre un 10% y un 30% de ganancias de su inversión. PlusToken logró ganar 3 millones de inversores de países como Corea del Sur, Japón.

El modelo comercial básico se centró en sus servicios de billetera criptográfica, y los estafadores pudieron convencer a los inversores de que podrían aumentar sustancialmente sus ganancias si compraban los tokens. Pero finalmente llegó a su fin en 2019, cuando el proyecto salió ganando más de US $ 3 mil millones. Sin embargo, las autoridades lograron arrestar a los principales actores. El gobierno chino confiscó USD 4 mil millones en criptomonedas vinculadas a la estafa.

Conclusión

Con el criptomercado cada vez más grande, los inversores y las autoridades deben estar más atentos a estos esquemas piramidales. Estos ejemplos indican que los actores del mercado ilícito con malas intenciones se aprovecharán de los ahorros de los inversores. Aún así, uno debe tener cuidado con las inversiones e investigar a fondo antes de hacer un movimiento.





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