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El sitio web de criptomonedas www.quantumfinanex.com parece estar involucrado en un fraude contra los consumidores de California

El sitio web de criptomonedas www.quantumfinanex.com parece estar involucrado en un fraude contra los consumidores de California


El Departamento de Innovación y Protección Financiera de California (DFPI) recibió una queja de un residente de California con respecto a www.quantumfinanex.com que cube ser una plataforma comercial con una dirección en Nueva York.

Un residente de California le dijo a DFPI que conoció a una persona en LinkedIn que afirmaba ser administradora de cuentas de una empresa comercial y que podía asesorarlo para invertir en opciones binarias. Ellos

conectado en WhatsApp, y ella le indicó que abriera una cuenta actual de operaciones en Quantum Finanex (www.quantumfinanex.com). La víctima hizo un depósito inicial de $3,500 mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria con dirección en Nueva York.

Durante un período de semanas, su «entrenador» estableció múltiples sesiones de negociación con la víctima en WhatsApp durante las cuales ella le indicó que comprara o vendiera opciones binarias en Foreign exchange, criptomonedas, acciones y petróleo y fuel. Él creía que estaba obteniendo ganancias, pero luego Quantum bloquearía su cuenta y enviaría mensajes de que, para reactivarla y continuar comerciando, necesitaba depositar Bitcoin en su billetera. Quantum Finanex también le dijo que los retiros no estaban permitidos hasta después del last de los primeros 30 días de negociación. En el transcurso de esos 30 días, se le dijo que depositara un complete de $186.500,00 en bitcoins y que el saldo de su cuenta period de $3.827.895,13. Le dijeron que podía retirarlo todo después de 30 días.

Pero cuando llegó la fecha de retiro, Quantum le dijo que depositara tarifas equivalentes al 15% de su saldo en bitcoin, o aproximadamente $600,000 que no podía pagar. Más tarde descubrió que la entrenadora period una facilitadora de la estafa y period parte del equipo de Quantum. Estas alegaciones no han sido verificadas por DFPI.

Esto parece ser lo que comúnmente se llama un «esquema de tarifa anticipada», que puede tomar muchas formas, como se explica aquí: https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/advance-fee-schemes

El DFPI insta a los consumidores a extremar las precauciones antes de responder a cualquier oferta de inversión o servicios financieros. Para verificar si un proveedor de servicios financieros o de inversión tiene licencia en California, los consumidores pueden comunicarse con el Departamento si tienen preguntas o consultas en ask.dfpi@dfpi.ca.gov o llame free of charge al (866) 275-2677. Si un consumidor cree que una persona o empresa ha violado la ley estatal o ha actuado de manera inapropiada con respecto a un producto o servicio financiero de consumo, puede presentar una queja formal ante el DFPI en https://dfpi.ca.gov/file-a-complaint/.





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