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El 95% de las estafas criptográficas NO ocurren en Blockchain; Estos son algunos de los que debe tener en cuenta: Informe de transparencia de Wazirx

El 95% de las estafas criptográficas NO ocurren en Blockchain;  Estos son algunos de los que debe tener en cuenta: Informe de transparencia de Wazirx


El intercambio de criptomonedas WazirX ha publicado su Informe de transparencia para el período comprendido entre octubre de 2021 y marzo de 2022. Entre otros hallazgos, el informe muestra que alrededor del 95 por ciento de las estafas reportadas en WazirX fueron del mercado monetario, y solo entre el 4,5 y el 5 por ciento de los casos fueron relacionados con blockchain y activos digitales virtuales (VDA).

Según la segunda edición del Informe de Transparencia bianual del intercambio, los esquemas Ponzi y las estafas de ingeniería social fueron las más comunes y representaron alrededor del 40 por ciento de las estafas totales durante el período.

Alrededor del 25 por ciento de las estafas estaban relacionadas con phishing/airdrop, y otro 25 por ciento eran estafas de suplantación de identidad. Mientras tanto, el 5 por ciento estaba relacionado con la falsificación de identidad/robo de identidad. El intercambio con sede en Mumbai ha incluido en la lista negra 17,218 cuentas, un 19 por ciento más en comparación con abril de 2021-septiembre de 2021.

El informe destacó los siguientes tipos de estafas que tuvieron lugar en el espacio indio VDA:

Estafas de suplantación de identidad:

En estas estafas, el impostor se hace pasar por una persona famosa y creíble de la industria de VDA y exige dinero.

En un caso reciente, un impostor intentó engañar a los inversores creando un canal de Telegram con perfiles falsos de fundadores de criptointercambios. Como resultado, se registró una solicitud en la plataforma para eliminar el canal y los perfiles falsos relacionados. «Nuestro equipo authorized ha coordinado y apoyado proactivamente a las LEA en varias solicitudes relacionadas con fraudes de suplantación de identidad», señaló WazirX.

Estafas de ingeniería social: Bajo pretextos que van desde el vencimiento de la tarjeta de crédito hasta la validación de la cuenta bancaria, los estafadores intentan infundir una sensación de miedo. Luego empujan a las personas a tomar medidas rápidas sin una evaluación cuidadosa. WazirX señaló que había sido testigo de un crecimiento en este tipo de estafas.

«Recientemente recibimos una solicitud en la que, con el pretexto de bloquear una tarjeta de crédito, el estafador exigió una cierta cantidad de VDA», dijo WazirX. Sin embargo, la estafa se detectó más tarde y se recuperó la cantidad.

El robo de identidad: Aquí, un estafador obtiene y utiliza indebidamente los datos personales de otra persona para cometer fraude o engaño con el fin de obtener ganancias económicas.

En uno de esos incidentes de robo de identidad detectado por WazirX, la víctima, un hombre de 85 años sin antecedentes de declaración de impuestos sobre la renta (ITR) y la agricultura como fuente de sustento, fue estafado por un pariente lejano. Se encontró al impostor operando la cuenta de WazirX ilegalmente, realizando grandes transacciones. La víctima fue engañada por su pariente para completar con éxito los controles KYC. Finalmente, la cuenta del usuario fue bloqueada.

Al comentar sobre el informe, Nischal Shetty, CEO y fundador de WazirX, dijo: «Incluso ahora, la mayoría de las estafas ocurren debido a la falta de conciencia entre los usuarios e indican la necesidad de programas de conciencia a gran escala para salvaguardar los intereses de los usuarios».



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